Zostały ostatnie 2 wolne miejsca!

Zapraszamy na szkolenie:

Kiedy? Czwartek, 13 maja 2021 r., w godzinach 10:00 - 12:30. Od godziny 09:30 zapraszamy na wspólną kawę.

Gdzie? Wirtualny pokój w aplikacji Zoom (bardzo prosta obsługa).

Za ile?

- Członkowie, pracownicy BCK SPON – 339,00 zł netto + VAT = 416,97 zł brutto*

- Pozostali uczestnicy - 439,00 zł netto + VAT = 539,97 zł brutto*

 * w cenie szkolenia pakiet dokumentów

Program szkolenia:

Zaznajomienie pośredników w obrocie nieruchomościami z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz obowiązkami wynikającymi z ustawy. Przedstawienie praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wytycznymi AML- zasady zachowania przy transakcjach wzbudzających wątpliwości.

1) Omówienie definicji przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2) Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz aktów wykonawczych do ustawy oraz rekomendacji.
3) Obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
a) ocena ryzyka (czynniki ryzyka i kryteria oceny ryzyka);
b) zasady identyfikacji i weryfikacji klientów oraz beneficjentów rzeczywistych;
c) analiza przeprowadzanych transakcji;
d) ustalanie źródła pochodzenia wartości majątkowych.
4) Weryfikacja tożsamości klientów a RODO.
5) Podejmowanie czynności wobec osób na politycznie eksponowanych stanowiskach.
6) Obowiązki przechowywania dokumentacji.
7) Opracowanie i wdrożenie procedury wewnętrznej instytucji obowiązanej.
8) Opracowanie i wdrożenie procedura anonimowego zgłaszania naruszeń.
9) Obowiązek uczestniczenia w programach szkoleniowych.
10) Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
11) Zasady kontroli instytucji obowiązanych. 

 Prowadzący:

Magdalena Muskietorz-Kulewicz - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od blisko dekady zajmuje się doradzaniem, pod kątem prawnym, przedsiębiorcom w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym oraz prawie pracy. Posiada bogate doświadczenie w transakcjach przekształcania podmiotów gospodarczych, przejęciach oraz ich łączeniach. Świadczy bieżącą pomoc prawną na rzecz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi również szkolenia m.in. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, procedury AML oraz RODO.

Jak zapisać się na szkolenie? Jak je opłacić?

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk "Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce" a zostaniesz przeniesiony do formularza zgłoszeniowego – tam dokonasz rejestracji.

Zapłać za bilet na konto BCK SPON - BANK PEKAO SA: 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

Po zakupie biletu otrzymasz potwierdzenie rejestracji.

Link do wirtualnego pokoju, który będzie czynny od godziny 9:30 w czwartek, prześlemy Ci na tydzień przed szkoleniem.

Czy w trakcie szkolenia może być obecny mój współpracownik?

Tak, jeśli chcesz to z jednej transmisji może korzystać kilkoro uczestników ale z tym zastrzeżeniem, że zalogowani jesteście z jednego urządzenia np. w biurze lub w domu.

Jak najlepiej przygotować się do szkolenia online?

Przed przystąpieniem do szkolenia sprawdź, czy Twoja kamera oraz mikrofon są sprawne - mogą ale nie muszą być Ci potrzebne, możesz zadawać pytania na czacie. Niezbędne jest posiadanie sprawnych głośników. Szkolenie najlepiej odtwarzać na jednym komputerze a pracować na drugim. Nie trzeba w tym momencie przełączać się między oknami.

Czy będzie możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online?

Tak, będzie taka możliwość. Potrzebujesz do tego mikrofonu. Jeśli go nie posiadasz, pytania zadasz na czacie

Warunki rezygnacji:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją