Zapraszamy na szkolenie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze nieruchomości

oraz ochrona sygnalistów – zaktualizowana dokumentacja

Kiedy odbędzie się szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy 

• 29 października 2025 roku, od godziny 10:00 do godziny 16:00

Gdzie odbędzie się szkolenie?

Szkolenie odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia - Katowice, ul Warszawska 3 (IV piętro) oraz na platformie Zoom

Ile kosztuje uczestnictwo w szkoleniu?

- 550 złotych brutto - Członkowie BCK SPON i współpracownicy Członków BCK SPON,

- 600 złotych brutto - pozostali uczestnicy.

Kliknij i kup bilet

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla pośredników nieruchomości i agentów, w szczególności dla właścicieli i menedżerów biur oraz osób planujących otwarcie własnej agencji nieruchomości. Dzięki szkoleniu zdobędziesz niezbędna wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze nieruchomości, wypełnisz obowiązek szkoleniowy (art. 52 ustawy AML/CTF) oraz uzyskasz kompletny zestaw dokumentacji do wdrożenia we własnej firmie ze szczegółową instrukcją wdrożenia dla jednoosobowych działalności gospodarczych, dla spółek cywilnych i dla spółek handlowych.

Drugim tematem szkolenia będzie ochrona sygnalistów i dokumentacja wymagana przez ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

Co konkretnie otrzymasz?

• intensywne szkolenie od godz. 10:00 do godz. 16:00
• aktualne teksty ustaw i innych regulacji powołanych w szkoleniu
• pełną dokumentację wymaganą przez ustawę AML/CTF, w tym wzór wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, wzór procedury anonimowego zgłaszania, wzór oceny ryzyka, formularz bieżącej analizy transakcji i klienta, wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.), instrukcje przeprowadzania szkoleń wewnętrznych, oświadczenia dla agentów

UWAGA! Dokumentacja w nowej wersji – w szczególności uaktualniona została procedura wewnętrzna, ocena ryzyka, audyty wewnętrzne oraz dokumenty służące bieżącej analizie klienta i transakcji

• pełną dokumentację wymaganą przez ustawę o ochronie sygnalistów, w tym: procedurę zgłoszeń wewnętrznych, formularz zgłoszenia naruszenia, wzór informacji zwrotnej, klauzula RODO dla sygnalisty, upoważnienie dla osoby przyjmującej i obsługującej Zgłoszenia, rejestr zgłoszeń wewnętrznych
• pełną instrukcję wdrożenia dokumentacji
• imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne z art. 52 ustawy

AML/CTF

Tematyka

Pośrednik w obrocie nieruchomości jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym powinien wypełnić szereg obowiązków, w tym m.in.:

• zapewnić szkolenia dla siebie i pracowników z tematyki AML/CTF
• wdrożyć procedury, w tym wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń
• sporządzić i aktualizować co 2 lata ocenę ryzyka
• stosować środki bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowo identyfikować klienta, beneficjenta rzeczywistego, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
• prowadzić na bieżąco analizę transakcji i klientów
• przeprowadzać okresowo audyty wewnętrzne

Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku "czytanie definicji". Znaczną część szkolenia poświęcona jest na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy AML/CTF w biurach nieruchomości. Zostanie pokazane jak poprawnie dokumentację wypełnić i wdrożyć w biurze nieruchomości, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną.

Z zakresu sygnalistów przybliżone zostaną definicje ustawowe, omówiona zostanie dokumentacja wdrożeniowa oraz sposób jej wprowadzenia i stosowania w firmie.

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymają w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx). 

W trakcie szkolenia zaplanowane są krótkie przerwy kawowe oraz jedna przerwa obiadowa, która zaplanowana jest od godziny 13:00 do godziny 14:00. W trakcie przerwy jest możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej w pobliskiej restauracji, gdzie wcześniej zamówiony zostanie obiad - menu będzie dostępne na początku szkolenia. Obiad jest dodatkowo płatny.

Kilka słów o prowadzącym szkolenie.

Rafał Szczeponek

Rafał Szczeponek - prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006 r. po egzaminie pisemnym i ustnym uzyskał z wyróżnieniem licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi w różnych formach prawnych biura nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości. Jako prawnik obsługuje rynek nieruchomości, w szczególności sporządza dokumentacje dla biur nieruchomości (umowy pośrednictwa, przedwstępne, rezerwacyjne, umowy o zatrudnianie agentów), wdraża procedury ochrony danych osobowych (RODO) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML/CTF). Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. Ukończył także studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych" w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Jako miłośnik dobrego kina sporo czasu spędza na sali kinowej. Meloman i audiofil.

Kliknij i kup bilet

Jak zapisać się na szkolenie i jak je opłacić?

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk "Kliknij i kup bilet" a zostaniesz przeniesiony do formularza zgłoszeniowego – tam dokonasz rejestracji. Otrzymasz od nas fakturę, ale już teraz możesz dokonać wpłaty na konto BCK SPON w Banku PeKao S.A. o numerze 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514. Po zakupie biletu otrzymasz potwierdzenie rejestracji.

Warunki rezygnacji:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej

- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%,

- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%.

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.